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办理涉外担保的客户CCS等级分类不得为禁止类()
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办理涉外担保的客户CCS等级分类不得为禁止类()
A. 开立
B. 保兑
C. 通知
D. 修改通知
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各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
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设备等级分类为()
负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用()
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客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有()
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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
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