在建立客户关系前,要对照制裁名单.恐怖主义名单和其它业务所在地及有业务往来的国家政府名单等对客户进行识别,避免通过与其交易被利用进行洗钱或恐怖融资活动。( )

在对客户身份进行识别时应在名单库进行筛查，以及时发现客户是否被列为制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单（） BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行（）的制裁名单检索 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单（） 恐怖主义爆发的根源以及应该如何消除恐怖主义。 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单（） 恐怖主义分子利用“夺命快递”实施恐怖主义，反恐怖主义法由此规定对快递等行业实行（）。 （）对反恐怖融资和制裁名单进行维护，并推送相关业务系统，业务系统实现自动实时预警。 反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。 恐怖主义 国家反恐怖主义工作领导机构建立国家反恐怖主义情报中心，实行（）情报信息工作机制，统筹反恐怖主义情报信息工作。 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护，根据宪法，制定《反恐怖主义法》 制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。 在制裁风险名单发生更新时，反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索。如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至，由其及时认定。如认定客户属于制裁风险名单的，应及时通知，由其通知并督促客户主管部门按照相关要求，对存量涉制裁客户采取相应的风险管控措施（） 与传统恐怖主义活动相比,新型的恐怖主义活动有哪些特点? 下列恐怖主义性质的行为，属于《反恐怖主义法》所称恐怖活动的是()。 信用卡“红名单”客户分为“高级红名单客户”和“中级红名单客户”（） 恐怖主义是（ ）。