在对客户身份进行识别时应在名单库进行筛查，以及时发现客户是否被列为制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单（）

个人客户存在情形时，应进行客户身份初次识别（） 营业网点对客户身份进行识别时应做到“三个核对”（） 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。 邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易（） 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 办理国际信用证业务时，关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查，说法正确的有（） 个人客户身份识别和尽职调查工作应在持续识别客户身份基础上，及时发现洗钱与制裁合规风险，实施差异化风险控制措施，保证业务经营安全（） 业务关系存续期间客户身份识别：采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息（） 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（） 根据个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循风险为本的基本原则，在持续识别客户身份基础上，及时发现洗钱与制裁合规风险，实施风险控制措施，保证业务经营安全（） 客户办理以下（）挂失后续业务时，应按规定对客户身份进行识别: 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（） 为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 系统对业务的交易对手进行实时筛查，属于关注名单的，按预定控制方式进行控制（） 各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别 营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别（） 遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。 遇到下列（ ）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。