多选题

金融机构应采取切实可行的措施保存客户(),便于反洗钱调查和监督管理。

A. 身份资料
B. 交易记录
C. 会计档案
D. 信誉记录

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金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有() 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。(法律合规部)() 按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?() 根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应() 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束() 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。   金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全、、,履行反洗钱义务() 《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时() 对客户开展反洗钱宣传是金融机构() 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查() 下列机构具有对金融机构的反洗钱调查权() 目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施?是否会因此延长客户办理业务的时间?
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