多选题

反洗钱调查的被调查机构包括()

A. 商业银行、信用合作社
B. 信托投资公司
C. 期货经纪公司
D. 保险公司
E. 中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构

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金融机构在反洗钱调查中的义务包括() 金融机构在反洗钱调查中的义务包括() 下列哪些机构有权进行反洗钱调查() 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计() 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 反洗钱调查只能采取现场调查() 《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时() 银行配合反洗钱调查的义务包括() 金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于() 人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
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