金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部（）

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指（）营业日以内。 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是（）。 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。 银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。 金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令【2003】第3号）同时废止（） 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。 《外汇报告办法》规定金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存（）年 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语频繁是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上（） 简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。 截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？ 金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。 金融机构应当对金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金的交易进行核查。 以下外汇资金交易金融机构需要及时进行核查的是（） 远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金交易报告。 （）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。 大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。