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简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
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()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。
远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。
金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生()以上或每天发生持续以上。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。
《外汇报告办法》规定金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录,自交易日起至少保存()年
金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生()次以上或每天发生持续()天以上
负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是()。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语频繁是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上()
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是()。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指()营业日以内。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是()。
根据外汇交易方式的不同,外汇交易可以分为即期外汇交易和远期外汇交易。下列关于即期外汇交易和远期外汇交易的说法正确的是()。
银行代客业务属于金融机构自营业务,不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
根据外汇交易方式的不同,外汇交易可以分为即期外汇交易和()
客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。
客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易()
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。
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