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可疑交易报告的继续报告时间为3个月()
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可疑交易报告的继续报告时间为3个月()
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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在规定时间内报送大额或可疑交易报告,对于报告中有要素不全或存在错误的,金融机构应于接到补正通知的()个工作日补正。
什么是可疑交易报告?什么是大额交易报告?
复合岗提交的时间为提交可疑交易报告的起算时间()
可疑交易报告分为()。
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年3月1日起实施()
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力,做好可疑交易报告的()工作,增强可疑交易报告的有效性
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、按相关()执行。
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