下列属于违反运营管理制度中的“反洗钱管理”环节的有（）

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（） 下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（） 下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（ ）。 以下哪项不是运营管理部反洗钱工作职责？（） 下列行为中，违反重要空白凭证管理制度的有（） 境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度（） 以下物业管理制度中，属于内部管理制度的有（）。 是总行反洗钱主管部门，拟定大额交易和可疑交易报告管理制度，规范大额交易和可疑交易报告操作流程（） 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员 保险公司需要履行反洗钱义务，（）是反洗钱风险制度把控的关键环节。 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？ 下列各项中，属于预算管理制度的有（　）。 商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。 在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理 下列机构中，应该履行反洗钱监督管理职责的有（　　）。 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？ 物业管理方案中的管理制度主要由公众制度和内部管理制度两大部分组成。下列属于内部管理制度的有（）。 各单位应当建立定额管理制度。下列各项中，属于定额管理制度内容的有（） 对大额存款实行分级授权管理制度，大额授权起点金额为（）万元，同时应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求。 下列属于应急管理制度的有（）