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非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
单选题
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
B. 金额特别巨大的网上资金交易
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易
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