大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于（）

反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施（） 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？ 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？ 是总行反洗钱主管部门，拟定大额交易和可疑交易报告管理制度，规范大额交易和可疑交易报告操作流程（） 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ） 本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送（） 对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（） 我国反洗钱工作有哪些重要意义( )。 我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。 营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据（） 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。 下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（） 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告（） （）是预防洗钱的第一道防线，是司法机关打击洗钱及上游犯罪所需线索和证据的重要来源，是国家反洗钱工作体系不可或缺的重要组成部分。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的（A）和（）