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营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据()
单选题
营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据()
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
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大额交易应自发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告,各级行营业机构应于完成大额交易信息补录,避免因业务处理不及时产生迟报现象()
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
反洗钱大额交易报告
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日以电子方式提交大额交易报告
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作()
金融机构应当设立专门的反洗钱岗,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作()
金融机构应当设立专门的反洗钱岗,明确专人负责大额交易和可以交易报告工作。()
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可以交易报告工作()
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()
金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
金融机构可以兼职反洗钱岗位,负责大额交易和可疑交易报告工作()
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