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下列关于金融机构客户身份识别义务的说法不正确的是:( )
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下列关于金融机构客户身份识别义务的说法不正确的是:( )
A. 在与客户建立业务关系时应进行身份识别
B. 为身份不明的客户开立帐户
C. 先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的,应重新识别客户身份
D. 应按照规定了解客户的交易目的
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关于客户身份识别基本要求,下列说法不正确的是()
以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有()
金融机构履行客户身份识别义务时,如何核对相关自然人身份信息
对下列哪些外国人员,金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务()
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,下列说法正确的有()。
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
关于非银行金融机构,下列说法不正确的是( )
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的()
金融机构识别客户身份的措施有()
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求,且能够有效获得并保存客户身份资料信息时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不需承担未履行客户身份识别义务的责任。
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求,且能够有效获得并保存客户身份资料信息时,金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不需承担未履行客户身份识别义务的责任。()
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求,且能够有效获得并保存客户身份资料信息时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不需承担未履行客户身份识别义务的责任()
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任()
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()
下列关于代金融机构客户办理银行承兑汇票产品说法不正确的是()
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