多选题

银行应在等环节,对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查()

A. 业务单证审核
B. 审慎经营
C. 持续监控
D. 内控管理

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某客户办理日累计超过最高限额的账户发汇时,境内个人还应提交证明汇款用途的经常项目项下有交易额的真实性凭证() 商业银行经营担保类和承诺类业务,应当对交易背景的真实性进行审核。真实交易是指真实()等行为。 我行代办单证业务,__负责企业客户经营资格、资信状况、基础交易真实性及合规性审核和反洗钱审查() 交易背景真实性核查,是指在贷后调查环节,通过对交易合同、发票基本信息、历史交易记录、交易货物等进行分析和调查核实,判断客户所申请业务是否具备真实的贸易背景() 以下对于金融机构对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的描述正确的是() 银行应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息10年备查() 银行对客户提交的业务委托书、电汇凭证等资料的真实性、完整性进行审核,以下哪些要素不得更改,更改的凭证银行将不予受理() 在客户申用重要空白凭证、支付密码器等密保设备、网络自主交易平台时,要对客户的真实性进行审核,这里的真实性是指() 银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括等() 境内个人经常项目下非经营性结汇超过年度总额的,应按资金用途提交真实性证明材料() 境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。 境内结算银行应当按照中国人民银行的规定,对交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查() 证券经纪商要根据证券交易所的交易规则,在客户提交委托后,对客户的证件和委托单在合法性和真实性方面进行审查。()   商业银行经营担保类和承诺类业务,应当对交易背景的真实性进行审核。真实交易是指真实的等行为。---信贷综合题() 《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发[2015]97号)规定,银行业金融机构应坚持()原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实 使用移动终端办理业务时,可以由柜员代客户签约、虚假签约等非客户真实性*交易() 在办理代理西联汇款等国际汇款业务时,应通过____对客户身份证件的有效性进行识别,确保汇款交易的真实性。 客户在建设银行办理即期结售汇,可以不提供交易真实性资料审核的前提下,完成交易() 办理外汇交易时,未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的,对个人可以处()以下的罚款。 办理B类企业的资金解付,按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。请问这里指的交易单证包括哪些?
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