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以下对于金融机构对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的描述正确的是()
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以下对于金融机构对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的描述正确的是()
A. 真实性审核原则:交易单证的表面真实性
B. 一致性审核原则:交易单证与收支行为的一致性
C. 主体一致原则:谁出口谁收汇,谁进口谁付汇
D. 原路退汇原则:收款人应为原付款人,反之亦然
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银行应每季定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性()
银行应在等环节,对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查()
根据展业自律规范,银行在执行“展业原则”时,应根据客户分类情况,对企业提交的交易单证的真实性及其与外汇收支的进行合理审查()
办理B类企业的资金解付,按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。请问这里指的交易单证包括哪些?
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金融机构应至少采取以下哪2种方式对同业机构开户意愿的真实性进行核实?()
金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当按照规定对交易单证的及其与外汇收支的进行合理审查()
金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,依据《条例》第四十七条规定,由外汇局责令限期改正,没收违法所得,并处的罚款()
对本单位监管统计的真实性,由金融机构的()负责。
金融机构办理服务贸易外汇收支,未按规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,由外局责令限期改正,没收违法所得,并处()以上()以下的罚款;情节严重或逾期不改的,有外汇局责令停止经营相关业务。
金融机构信息披露需遵循真实性、准确性、完整性和()原则。
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告()
( )是指存款关系的真实性,也就是存单持有人向金融机构交付存单所记载款项的真实性。
境内机构提交金融机构审核的服务贸易交易单证只能是纸质形式,而不能是电子形式()
银行业金融机构对本机构监管统计数据的真实性负责()
( )是指存款关系的真实性,也就是本单持有人向金融机构交付存单所记载款项的真实性。
银行业金融机构应坚持原则,加强开户真实性审核()
存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合规性()
办理单笔等值(含)以下的服务贸易收汇业务,经办行原则上可不审核交易单证,但对于资金性质不明确的收结汇业务,应要求境内机构提交交易单证进行合理审查()
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