对业务办理过程中成功堵截的各类违法违规行为的员工，奖励实行物质和精神相结合的原则，精神奖励要记入受奖励人档案。授予荣誉称号要作为晋级、提升的依据之一（）

县级行社案治办是成功堵截违法违规行为奖励的受理部门，并负责违法违规行为的性质认定和奖励申报（） 信用责任追究针对的是信用业务办理过程中违规、失职行为，其中对信用资产风险等级下降到（含）、贷款本金或利息逾期个月以上（含）的项目，均应提起责任认定，以判断相关人员在业务操作及管理过程中是否存在严重违规、失职行为（） 长行员工严禁违规收受礼品礼金、有价证券和各类支付凭证（） 集团业务办理过程中涉及的人员角色包括：（）等（） 柜员在办理业务过程中，不得进行下列违规操作（）。 某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中，被发现，并对该员工进行控制，报送公g安机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计（） 某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中，被发现，并对该员工进行控制，报送GN机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计（） 某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中，被发现，并对该员工进行控制，报送公an机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计（） 某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中，被发现，并对该员工进行控制，报送GA机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计（） 在专卖执法案件办理过程中，要建立和落实行政处罚案件（）制度，及时发现、纠正执法中的违法违规行为。 银行员工在业务开展过程中，严禁员工与客户之间存在异常资金往来行为，具体包括（） 跨境人民币业务办理过程中涉及的业务系统有哪些？ 跨境人民币业务办理过程中涉及的业务系统有哪些 成功识别客户办理业务中出现的假币，根据收缴金额，给予经办员工收缴面额5%的奖励,最高不超过万元。（出自《山西省农村信用社成功堵截违法违规行为奖励办法》第二章第四条）（） 在信贷业务办理过程中，以下做法错误的是（） 兴业银行员工在开展业务的过程中，应当做到下列哪些要求（） 办事处（市联社）案治办是成功堵截违法违规行为奖励的受理部门，并负责违法违规行为的性质认定和奖励申报（） 在业务办理过程中，如需暂停服务离开柜台，可立即停止正在办理的业务（） 个人出境旅游资金存管业务办理过程中，哪些业务必须由客户本人办理（） 超柜双挂业务办理限额内客户，在办理过程中不校验密码（）