某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中，被发现，并对该员工进行控制，报送GA机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计（）

银行员工李某在处理客户投诉时，对于客户提出的不合理要求，应当（） 长沙银行员工行为禁止规定严禁利用客户账户过渡本人资金（） 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。 严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款（） 客户刘某持一张借记卡到银行柜面，说“这是我女儿的卡，我要取4万块”，请问银行员工应如何操作？（） 网上银行注册客户转账账户的转出方必须是网上银行签约的账户，转入方也必须是网上银行的签约账户。 手机银行的卡企转账功能可转入哪些账户（） 自动转账服务要求客户在银行账户开立两个账户： 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人，借用银行客户的个人账户为员工，借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生资金往来 银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易： 合规文化是银行员工在长期发展过程中形成的遵章守纪的（ ）。 客户申请部分提前支取整存整取存款时，使用转账支取方式的，转入账户为个人银行结算账户的，可以不是同一客户账户（） 我行员工不得将本人银行账户用于（ ）。 某银行支行员工发现有几位同事在与客户合谋骗贷，该员工应该（）。 在资金存取过程中，（）根据客户转账指令启动客户资金转账交易 单位银行卡账户资金应由其（）账户转账转入，该账户不得办理现金收付业务。 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》，严禁以银行名义或利用银行员工身份私自代客户（） 根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》，企业在我行的结算账户开通非柜面业务时，网点需与企业在协议中约定，非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的，对超出限额和笔数的，要求企业到银行柜面办理（） 企业客户跨行转账,以下选项中哪几项需要银行柜面做落地授权处理（） 银行汇票用于转账支付的，该账户的款项只能转入()