对于预收/付货款业务，如涉高风险国家/地区、高风险客户、制裁名单等业务，需开展事前和事后两次尽调：1、在业务叙作时，需根据客户现行提供的合同、发票开展强化尽调。2、业务叙作后，各行需建立台账管理，要求企业在完成报关手续之日起40天内，提交报关单、提单、产地证（如有）等材料，并再次开展强化尽调（）

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（） 以下项目属于高风险类收付费业务的有（） 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。 对于预收/付货款业务，如涉高风险国家/地区、高风险客户、制裁名单等业务，需开展事前和事后两次尽调：1、在业务叙作时，需根据客户现行提供的合同、发票开展强化尽调。2、业务叙作后，各行需建立台账管理，要求企业在完成报关手续之日起40天内，提交报关单、提单、产地证（如有）等材料，并再次开展强化尽调（） 高风险类收付费业务的零容忍项目包括等业务（） 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 高风险签约业务包括（） 属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（） 属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（） 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（） 对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实 《高风险作业管理制度》规定，高风险作业原则（） 《高风险作业管理制度》规定，高风险作业原则（）。 对于CCS等级为高风险的客户，我行只能为其办理业务（） 客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（） 根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品 针对（）等高风险投诉，及时上报并跟进处理，确保高风险客户投诉早预警、早解决 高风险检疫处理业务包括（） 下面哪些业务属于高风险业务（） 高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节，对高风险作业负有现场管理责任（）