中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与（）的往来函件，电话记录，走访记录，谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导批示

个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的，中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴（） 金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告（） 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告（） 金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构，金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位（） 中国人民银行及其分支机构可以采取以下哪种措施，对收单机构进行现场检查（） 中国人民银行的下列哪一级分支机构有权对金融机构进行监督检查（） 中国人民银行及其分支机构是实施《贷款通则》的监管机关（） 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的，中国人民银行分支机构应( ) 中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理（） 按照《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时，可以采取措施（） 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作 中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时，需要向金融机构出示( )。 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（） 中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额（） 对金融机构同业拆借实行限额管理，拆借限额由中国人民银行及其分支机构按照以下原则核定（） 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（） 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备，不可以向中国人民银行分支机构报备（） 金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。 《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》指出：中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括（） 中国人民银行及其分支机构，可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（2018真题）