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《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括()
单选题
《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》指出:中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括()
A. 涉及洗钱案件的金融机构
B. 风险因素较多的金融机构
C. 工作情况不明的金融机构
D. 上年未进行检查的金融机构
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中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价()
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些
以下是《中国人民银行关于印发的通知》银发〔2017〕1号中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标()
以下()是《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标
中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责()
按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施()
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告()
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》规定,金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告()
中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作()
中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。( )
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以()
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式主要包括以下哪几项?()
依据《中国人民银行关于印发的通知》(银发[2017]1号)文件规定,中国人民银行对法人金融机构实施分类管理,其中下列对C类分数区间描述正确的是()
中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些?
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