登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
单选题
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
A. 合法原则
B. 合理原则
C. 保密原则
D. 效率原则
查看答案
该试题由用户755****47提供
查看答案人数:31088
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户755****47提供
查看答案人数:31089
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍()
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为()
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。
邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中,发现客户涉嫌电信诈骗的,可采取()等方式重新识别客户身份
人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?()
当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。
人民银行市一级以上(含)的派出机构,可以采取反洗钱行政调查措施
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()
针对反洗钱分类评级过程中发现的问题,人民银行应当对机构发出《反洗钱监管意见书》,并进行风险提示,要求其采取必要的整改措施()
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了