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以下属于FATF发布的高风险国家和地区的是()
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A. 柬埔寨
B. 伊朗
C. 开曼群岛
D. 哥伦比亚
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以下符合哪项条件的出入境航空器,应当停靠指定机位,口岸海关按照系统布控要求实施登临卫生检疫。①来自高风险国家或地区②载有14天内有境外高风险国家和地区,或境内高风险地区的旅行史或居住史的人员③载有14天内与确诊病例或无症状感染者有接触史的人员④有发热和/或呼吸道症状等健康异常申报事项的人员()
以下哪些行业属于高风险行业()
以下哪些属于高风险行业商户()
下列国家和地区中,属于避税港的是()
根据表格资料,下列国家和地区,中国与之贸易顺差最大的国家和地区是( )。
OFAC针对以下哪些国家和地区实施全面制裁()
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
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对来自FATF、APG、EAG等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应当根据其()状况,采取相应的强化身份识别措施
属于大陆法系的国家和地区有()
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品()
以下不属于高风险账户的是()
以下不属于高风险人群的是()
以下不属于高风险人群的是()
中高风险风险国家或地区交通工具检疫的个人防护要求
国际资本跨国流动的规律一直是从()的国家和地区向()的国家和地区转移。
以下哪个指标直接测量国家和地区贫富差距()
康多蜜儿已在以下哪些国家和地区销售()
以下()不属于国际邮件资费按照寄达国家和地区划分的类别。
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