登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
客户身份资料不包括()
单选题
客户身份资料不包括()
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
查看答案
该试题由用户756****13提供
查看答案人数:6964
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户756****13提供
查看答案人数:6965
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
客户身份识别标准不包括以下哪项()
客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料,包括但不限于联网核查记录、高风险客户审核认定记录、客户尽职调查资料、实际受益人识别资料等()
人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当保存的客户身份资料包括()
有效开展客户尽职调查,重新识别、调查客户身份,不包括客户的()
金融机构应当保存的客户身份资料包括()
查询的信息涉及客户隐私资料,需进行身份验证。涉及客户隐私的资料包括()
标准型尽职调查程序包括核对客户身份及资料,了解客户身份背景及上门核实()
金融机构应当保存的客户身份资料包括什么?
银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括()。
客户身份识别的基本原则不包括()
客户身份资料和交易记录保存的电子介质主要包括()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括()。
个人客户的有效身份证件不包括下列哪项?()
金融机构在于客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当客户身份资料()
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,无须更新客户身份资料()
填报资料中客户身份证复印件要素包括是()
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括()。《中邮人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中邮保险〔2019〕134号
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了