多选题

通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,柜面人员应要求其出具辅助身份证明材料,辅助身份证明材料包括( )。

A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C. 台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
E. 外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件。

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对于初次识别过程中,通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,柜面经理或客户经理可采取措施,识别客户身份() 银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。以下哪些证件不可以作为中国公民的辅助证件?() 存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列哪项属于辅助身份证明材料() 存款人应出具的有效身份证件包括() 银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证明仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料() 存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务的,存款人须提供有效身份证件。代理取款的,须提供()的有效身份证件。 身份核实的内容是存款人开户资料中留存的有效身份证件复印件或重新提交的有效身份证件原件上记载的身份信息,主要是姓名、身份证件号码、照片() 存款人为外国公民那其有效身份证件则包括() 对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行真实性、有效性、合规性审核,居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,可采取以下的一种或几种措施识别客户身份() 柜面办理()人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件. 存款人开立存款账户时,不出示本人身份证或不使用本人身份证件的姓名时,金融机构()。 有效身份证件包括;居民身份证、户口簿、军人身份证件、武装警察身份证件、港澳居民往来内地通行证、()、()。 开立个人银行结算账户时要认真审查开户申请人身份证件的真实性、有效性和合规性,通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的,应要求开户申请人出具辅助身份证明材料() 柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料,包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息() 客户如急需全部或部分提前支取存款,必须凭存单和存款人的身份证件办理。若委托他人代理,则由委托人携本人及存款人身份证件办理。 柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件. 活期存款账户取款或销户,金额在50000元(含)以上,出具存款人身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。 客户通过营业网点柜面申请临时挂失时,可以不提供本人有效身份证件,但需提供存款账户相关信息,如:存款人姓名、金额、身份证号码、账号、住址() 农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
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