柜面办理（）人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.

客户应持本人有效身份证件办理国际汇款收汇业务，不得代办。 持香港居民身份证件的个人经由清算行汇入内地银行，且以汇款人为收款人的汇款，每一汇款人每天汇入的最高限额为（）元人民币。 对于单笔人民币万元或外币等值美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性（） 个人以转账方式办理汇款、汇票、本票业务时，若金额万元（含）以上的，需提供户主身份证件，若代办人办理的，还需提供代办人身份证件（） 单笔金额人民币（）以上的无折现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。 人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，须提供客户本人有效身份证件；由他人代理点，须提供代理人和被代理人有效身份证件（） 汇款人自交汇款之日起，（）内可以到原收汇网点凭有效身份证件和原汇款收据申请退汇。 汇款人本人凭汇款收据和本人有效身份证件，在汇款省内任意联网网点均可申请退汇。 境外汇款人在办理西联汇款后，境内收款人凭汇款人向其提供的由10位阿拉伯数字组成的汇款解付码、汇款具体金额和有效身份证件，即可到我行开办西联汇款业务的营业网点办理现金支取或入账业务（） 客户在办理（）时除需提供有效身份证件之外还需提供汇款收据. 个人客户本人办理人民币单笔元以上或者外币等值美元以上现金存、取业务时须提供本人有效身份证件（） 办理现金汇款的网银互联贷记往账业务,多少金额需提供有效身份证件（） 次日发现漫游汇款业务差错时，通知汇款人持身份证件和汇款回执来行办理相关手续，经审批后用（）交易进行处理。 国际汇款收汇需客户提供有效身份证件，包括（） 办理凭证式国债兑付业务，存款人办理人民币单笔()元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。 单笔现金存取款金额超过5万元人民币的,储户须出示有效身份证件;如委托他人办理的,应出示储户和代理人两人有效身份证件（） 人民币单笔金额（）万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。 办理个人汇款时，万元以上的汇款应提交有效身份证件（） 办理人民币（）以上借记卡转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。 对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款（含行内转账、行内汇款、跨行汇款、跨境人民币汇款、跨境外币汇款）的大额交易业务，现场核准柜员或派驻业务经理（运营内控副职）要核实客户身份,须账户人出示本人身份证件原件，做到人证相符（）