多选题

办理国际信用证业务时,关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查,说法正确的有()

A. 在名单监测系统进行监控名单筛查,筛查要素应包括:交易双方、交易对手所在国家/地区。
B. 如对客户身份信息或交易真实性存疑的,应及时联系客户补充资料。
C. 发现客户资金来源和用途不明、交易方式不合理、贸易背景不真实等可疑情况的,须进行加强型尽职调查。
D. 监控名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应拒绝该业务

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客户经理受理客户办卡申请时需负责处理的业务包括( )。 客户申请办理国内信用证项下买方押汇业务时, 需提供的资料包括( ) 。 国内信用证卖方押汇业务下, 负责调查客户是否为信用证受益人的业务部门为国际业务部。 客户申请办理国内信用证项下打包贷款业务时, 需向农行提供的材料包括( ) 。 客户可用授信额度为0时,无法办理信用证项下进口押汇业务() 客户向温州银行申请开立信用证业务时,应提交() 办理背对背信用证业务,母证或子证为国际信用证的,子证申请人应具有() 对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素,客户经理仍需进行再次筛查() 关于银行办理信用证业务,说法正确的是() 办理背对背信用证业务,若母证和子证之一或全部为国际信用证,运输单据应为() 抵/质押登记手续办理完毕后,业务受理单由客户经理带回单位进行保管,严禁将业务受理单交由保管() 进口信用证开证是指银行凭客户为其办理对外开立进口信用证的业务() 为准确扣占客户授信额度,办理信用证项下进口押汇业务时,需在合同环节中的“续作业务凭证号补录”中关联信用证信息() C3中办理随卡申请的信用卡专项分期业务时,若客户经理在受理环节未录入客户的卡片信息,则无法将该笔业务提交至调查环节() 以下关于国际信用证业务的说法正确的是() 申报主体采用信用证、保函、托收及其他国际结算方式办理对外付款业务时,应当使用()。 可办理国内信用证项下买方融资业务的信用证须为()。 可办理国内信用证项下买房融资业务的信用证须为() 信用证或国际保函业务客户无法按期付款时,我行需要承担付款责任,相关的垫款操作通过何种方式进行() 28. 办理背对背信用证业务, 若母证和子证之一或全部为国际信用证, 运输单据应为( )。
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