多选题

以下客户身份识别的正确做法有()

A. 客户A本人持卡办理现金存款6万元.柜员核对A的有效身份证件。
B. 客户A代理现金存款2万元.但只提供了A的有效身份证件,柜员参照“一次性 交易”要求对A进行客户身份识别,登记A的姓名.联系方式.身份证件种类与号码四项信息。
C. 客户A代理现金支取7万元.但只提供了A的有效身份证件,柜员严格审核A的有效身份证件,登记联系电话等信息,并留存A的身份证件复印件或影印件。
D. 客户A代理现金存款10万元.提供了户主与A的有效身份证件,柜员应同时核对户主与A的有效身份证件,并登记A的姓名.联系方式以及身份证件的种类.号码

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以下达到新单客户身份识别标准的业务有() 客户身份识别包括以下哪些环节() 分支机构重新识别客户身份及交易情况后,对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。 简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。 个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。 以下()项应落实客户身份识别制度。 客户身份识别措施,包括以下()方面内容 客户身份识别标准不包括以下哪项() 下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别 Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时,可以不重新识别客户身份 Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护 Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别 客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种? 按照客户身份识别制度的规定,下列表述正确的有() 以下哪项不是客户身份重新识别的方法?() 以下__类客户无需进行身份信息重新识别() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有( ) 以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。 客户身份不需重新识别的情况有(). 客户身份识别可以采取的措施有()
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