多选题

按照客户身份识别制度的规定,下列表述正确的有()

A. 为客户办理人身保险,信托业务制,若合同受益人不是客户本人,还应对受益人的身份证件进行核对并登记
B. 金融机构通过第三方识别客户身份,当第三方未按要求履行职责时,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 必要的情况下,金融机构可以向公安、工商行政管理部门核实客户有关身份信息
D. 金触机内不得为客户开立匿名账户、假名账户,但可以为身份不明者办理业务
E. 客户为他人代办业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对

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按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,下列说法正确的有()。 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的() 有动力机车要按照无动力方式进行回送,下列表述正确有() 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求? 按照现行增值税制度的规定,下列表述中正确的是()。 按照现行增值税制度的规定,下列表述中正确的是() 根据《金融机构反洗钱规定》,下列关于客户身份识别制度的说法正确的是() 客户身份识别制度 根据支付结算法律制度的规定,关于票据权利时效的下列表述中,不正确有() 关于增值税的规定下列表述不正确的有()。 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的,应当重新识别客户身份() 残肢的评定下列表述正确的有()。 (2018年)根据支付结算法律制度的规定,关于票据权利时效的下列表述中,不正确有( )。 严格按照反洗钱监管要求和账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,识别客户真实身份,确保客户身份信息的() 同业投资账户开立在我行的,须严格按照我行客户身份识别相关制度规定执行() 按照客户身份识别相关要求,下列关于“地址”的填写正确的有() 各机构应当按照规定实施客户身份识别制度,可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户() 关于企业年金个人所得税的征收管理规定,按照现行政策规定下列表述正确的有() 关于企业年金个人所得税的征收管理规定,按照现行政策规定下列表述正确的有()。
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