多选题

存在以下哪些情形的客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险?()

A. 在本保险机构的已缴纳保费金额为人民币35万元
B. 客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C. 客户涉及可疑交易报告
D. 客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人与保险机构建立业务关系
E. -
F. -
G. -
H. -

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以下除了()外,均属于资产评估外部风险。 对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,具有以下哪种情形时,不可直接确定为低风险客户() 审查客户跨境并购融资时,应当重点评估以下哪些风险因素() 以下哪些情形,应当及时进行食品安全风险评估,并向国务院有关部门通报评估结果() 客户洗钱风险评估指标包括哪些() 以下哪项不是个人客户洗钱风险评估客户特性风险子项() 在对客户进行风险评估时除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外还应结合以下哪些因素适当调整客户的风险等级() 以下情形,在充分评估客户风险状况基础上,可直接将法定代表人或负责人视同为受益所有人() 有下列情形之一的客户,销售人员应完成客户风险承受能力评估,将风险承受能力评估结果告知客户,并由客户签名确认() 以下审计程序中,属于风险评估程序的有()。 以下审计程序中,属于风险评估程序的有()。 以下审计程序中,属于风险评估程序的有() 出现下列哪些情形时,押品应由外部评估机构进行估值( ) 以下哪种情形需要进行食品安全风险评估 对外直接投资外部风险包括以下哪几项?() 对外直接投资外部风险包括以下哪几项? 出现()情形的,押品评估岗可以要求客户部门或外部评估机构重新进行调查和评估 以下哪项属于客户洗钱风险评估要素() 客户可在哪些渠道修改风险评估类型() 在基金投资风险的外部风险中,以下哪些是系统风险( )。
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