多选题

以下哪些客户无需识别受益所有人( )。

A. 温州市财政局
B. 温州教育发展投资集团有限公司
C. 温州武警部队
D. 新加坡驻华使馆

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识别登记保存客户受益所有人的信息包括() 银行可以不识别以下非自然人客户的受益所有人包括() 按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 公司受益所有人识别包括() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人() 按照本行制度规定,各分支机构在识别受益所有人过程中发现受益所有人在本行的洗钱风险等级为高的,应当编写《客户洗钱风险报告》,逐级报审批同意后方可与客户建立业务关系() 非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括() 受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,以下不能作为基金公司的受益所有人的为() 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则( ) 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则() ()受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当登记客户受益所有人的信息() 义务机构可以不识别()非自然人客户的受益所有人 企业受益所有权涉及境外(香港)法人的客户受益所有人识别法定证明材料可能包括( ) 在对公客户身份识别与尽职调查中出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别()
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