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下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
单选题
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
A. 破坏金融管理秩序犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 职务侵占罪
D. 贪污贿赂罪
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反洗钱法旨在预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪()
为了(),维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定反洗钱法。
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是( )。
《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定()
洗钱罪的上游犯罪不包括下列哪一选项的犯罪?( )
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪()
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由依照有关法律的规定办理。---反洗钱补充()
反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪()
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。
下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪()
下列哪一项不在国务院反洗钱主管部门反洗钱调查职权范围?()
根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()
根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括。()
下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
中国大学MOOC: 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
洗钱的上游犯罪有种?()
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