案例处理的主要是可疑案例，大额案例系统自动生成报告（）

关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有( ) 可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。 目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过级审批后，才可将客户的案例作为可疑案例进行上报（） 可疑案例查询,一次可查询一个月记录（） 对于初次上报可疑案例的客户，应该采取下列哪种控制措施（） 反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。 下列关于银行类金融机构应当作为可疑案例进行报告的行为中，表述不正确的有（） 可疑案例处理意见：对私、对公客户确认意见理由应包含（三个要素），根据客户背景情况添加处理意见（） 自2017年7月1日新反洗钱系统上线后，可疑案例报送编辑岗需发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过审核岗、审批岗的“三级审批”后，才可以将客户的案例作为可疑案例进行上报（） 拟定案例撰写提纲，主要是安排案例撰写的时间（） 可疑案例交易对手为“白名单客户”根据交易业务特点，做为免报排除标准条件，通过人工甄别后“排除”不再做上报处理（） 分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。 在客户的业务关系存续期间，我们应当不间断地的实施客户身份识别工作，充分利用好反洗钱系统功能，案例处理-可疑案例协查，当报告行与交易行不是同一机构时，应相互协作共同完成协查工作。工作中，我们应始终本着“、、、”的原则（） 帕瓦罗蒂案例主要是为了诠释： 我行反洗钱系统操作中，可疑交易案例报送在模块（） 案例处理中，添加案例处理意见需要说明的有（） 结合以上案例，你认为上述事故主要是由()。 案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（ ）。 案例教学的环节包括案例引入、案例讨论和案例总结。 已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例上报的客户，会出现在新客户识别里（）