关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有( )
A. 通过客户经理.经办柜员.大堂经理.电话回访.实地查访等多途径,充分了解客户的身份.职业.收入.住址.联系电话等信息,看客户背景是否异常,是否与交易实质.交易规模不符;
B. 充分运用编辑岗工作台下案例信息.交易信息.调查分析模块,特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息.交易信息)综合分析;
C. 分析客户总体交易情况.资金来源去向.重点账户,发现可疑交易特征,并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合;
D. 规范填写“案例处理意见”.“可疑程度”.“可疑行为描述”.“采取措施”等相关信息。
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