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下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
单选题
下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()
A. 决定现场检查进度
B. 组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
C. 管理被查单位提供的业务档案和有关资料
D. 确认现场检查结果
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以下职责不是现场检查主查人的职责的是()
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
反洗钱现场检查主体有哪些?
反洗钱现场检查的方式包括()
反洗钱现场检查的措施有()
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。
金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。()
金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
以下哪项不是运营管理部反洗钱工作职责?()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查()
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查()
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