登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
知识竞赛
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
单选题
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
A. 48小时
B. 24小时
C. 12小时
D. 72小时
查看答案
该试题由用户202****52提供
查看答案人数:12722
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户202****52提供
查看答案人数:12723
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
《反洗钱法》规定的临时冻结时间不得超过()
反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()
反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()
反洗钱临时冻结不得超过小时()
反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么()
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
反洗钱临时冻结不得超过48小时()
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。
在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍()
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了