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履行反洗钱义务的机构及工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
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履行反洗钱义务的机构及工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护
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除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。( )
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。
银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供()
《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
本行应当在大额交易发生之日起个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担,不受法律保护。()
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担,不受法律保护()
系统识别的大额交易在交易发生之日起的个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
我行应当通过统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()
《反洗钱法》第六条规定,依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。---法律合规部()
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的(客户身份资料)和应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程,被动采取预防和监控措施,履行法定的反洗钱义务。
系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告()
各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
我行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内, 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
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