各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。

中国人民银行各分支机构要，对相关交易要进行重点的监测和分析（） 人民银行各分支机构可采取（）两种方式办理再贴现业务。 各分支机构不得以企业联网核查结果与相关资料不一致为由、拒绝办理企业账户相关业务（） 各分支机构（） 办理保理融资的卖方客户必须在保理银行（即办理国内保理业务的华夏银行各分支机构）开立（）。 各分支行办理储蓄业务必须遵循（ ）。 企业的分支机构从事食品经营，各分支机构（） 根据《云南红塔银行理财业务重大突发事件应急处置预案》规定，本行各分支机构应根据相关要求，设立本级应急处置领导小组，由各分支机构（） 以下哪些授信业务各分支机构无审批权限？（） 各分支机构应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关金融业务（） 各分支机构在办理企业银行账户相关业务时，必须通过企业信息联网核查系统进行企业登记注册信息联网核查（） 分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为洗钱风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关金融业务（） 客户办理销户业务，账户存在下列情况之一的，分支机构不予办理（） 自起，各分支机构应通过资本项目信息系统为境内主体办理各类资本项目业务。各分支机构不再在直接投资外汇管理信息系统中进行信息备案（） 各分支机构需增设自动功能的，在总行统一维护后方可开展相关业务（） 各分支机构只用将柜面货币收付人员、清分复点人员纳入反假货币业务培训范围（） 各行社跨地市设立的异地分支机构，其客户在分支机构所在地市的福建农信系统网点办理业务视为本行异地办理业务。---审计部（） 恒丰银行各分支机构办理财税库银横向联网业务，必须对账，确保税款安全和准确（） 客户在网厅预约融资融券开户后，分支机构相关业务人员可以在客户约定日提前准备以下材料（）