某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是()。

监管部门的非现场监管的基本流程有（  ）。 银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止（） 银银合作中合作银行需要内未因严重违规或管理问题被监管部门通报或处罚（） 某银行因参与地下钱庄非法活动交易，该银行负责人被取消任职资格。监管部门处罚的依据是（） 对于按照属地监管原则进行监管的中小银行业金融机构，主监管员在完成被监管机构的（）工作后，应根据监管流程将数据及数据情况报告上级监管部门，同时提交同级统计部门。 银行监管部门市场运营监管的内容有（） 商业银行不需监管部门批准（） 商业银行监管参与方除了银行监管部门外，还包括（） 监管部门在与某银行业金融机构进行监管谈话时，就意味着该金融机构出现了经营问题。 银行被质押股权达到或超过全部股权的应及时向监管部门报告（） 企业的机密只能有企业内部各监管部门监管。 企业的机密只能有企业内部各监管部门监管。 企业的机密只能有企业内部各监管部门监管（） 监管部门对商业银行进行内部控制评价，可以委托外部评估机构独立进行，也可以委托银行的内部审计部门进行。 监管部门对商业银行内部控制评价应从充分性及以下几个方面进行:（） 任何单位和个人发现生产经营单位存在__，有权向安全生产监管部门和专项监管部门举报（） 某银行分行将本行购置的办公大厦中的4层免费借给当地银行监管部门办公使用，这是为与监管部门建立并保持良好关系的正确行为．【】 通过实施（）能够帮助监管部门全面掌握银行的风险状况，它既是监管部门对银行实施持续监管的重要工具，也是监管部门合理配置监管资源、实施分类监管的基本依据，对于提高监管有效性有着不可替代的作用。 商业银行设定的内部资本充足率目标应__监管部门确定的最低资本要求（） 监管部门对商业银行薪酬管理的监管不包括（）。