多选题

下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()

A. 在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B. B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织
C. C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D. 世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E. 美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

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为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以() 关于反洗钱岗位设置,下列说法正确的是() 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是()。   下列关于国务院金融机构的反洗钱职责,说法正确的有( )。 以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的是() 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。 下列关于公司组织机构的说法中,正确的有()。 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充() 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。 对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?() 关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是() 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查组,下列说法正确的是() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。 下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
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