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在利用pos商户刷卡套现的案例中,商户账户主要呈现以下哪些可疑特征?()
多选题
在利用pos商户刷卡套现的案例中,商户账户主要呈现以下哪些可疑特征?()
A. 刷卡种类基本以贷记卡为主
B. 刷卡资金转入商户账户后立即转入控制人账户
C. 频繁在凌晨刷卡
D. 刷卡资金与商户正常销售的商品价格差异较大
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卡捷贷通过商户(含房地产类商户)POS刷卡用于个人消费或生产经营。
卡捷贷通过商户(含房地产类商户)POS刷卡用于个人消费或生产经营()
虚假交易是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机刷卡,假冒本店交易与收单机构清算。
下列哪些商户属于易发生套现商户()
与收单行签署了受理协议的商户,将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡,假冒本商户交易与收单行清算的行为叫做()。
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根据省联社POS收单业务管理办法,商户出现以下情况应列为高度关注商户()
()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS或压印机上刷卡或压卡,假冒本店交易与收单机构清算。
不法分子假冒收单机构职员,要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户,从而“接管”了合法商户的清算账户,通过新的终端来进行套现交易,并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为()
银联卡特约商户刷卡收入经银联清算,在划入商户在本行开立的结算账户()
以下哪些商户易发生套现()
2全国POS商户量为7000万,其中中汇支付POS商户约()
银联卡特约商户刷卡收入经银联清算,在()划入商户在齐鲁银行开立的结算账户
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我行防范商户利用信用卡预授权规则套现的内控要求有()
商户套现风险中,不法商户使用虚假资料申请多张卡后,再申请成为()的商户,之后用卡进行虚假交易。
POS商户档案包括()
POS特约商户退出后应及时回收POS终端及商户近()签购单,并在POS业务系统进行商户撤销、账务清理等相关处理。
POS机刷卡套现是坚决不允许的()
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