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我行防范商户利用信用卡预授权规则套现的内控要求有()
多选题
我行防范商户利用信用卡预授权规则套现的内控要求有()
A. 加大对已开通离线预授权完成交易商户的排查力度
B. 加强商户入网审核力度,审慎开通预授权类交易功能
C. 加强对商户交易监控和处置力度
D. 对中国银联的风险提示要高度重视,及时处理
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为防范信用卡套现风险,某银行采取了以下措施,其中不符合中国银监会办公厅《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》的是()
信用卡套现指信用卡客户不通过正常渠道(银行ATM或柜面)提取现金,而是通过与商户协商以用卡消费名义获取现金。()
信用卡套现指信用卡客户不通过正常渠道(银行ATM或柜面)提取现金,而是通过与商户协商以用卡消费名义获取现金()
信用卡套现指信用卡客户不通过正常渠道(银行ATM或柜面)提取现金,而是通过与商户协商以用卡消费名义获取现金()
本行员工不得使用信用卡进行套现,本行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。
信用卡营销人员严禁使用本人信用卡进行套现交易,或将本人信用卡出借他人使用()
温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。()
温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用。()
温州银行员工不得使用信用卡进行套现,温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的,视同员工套现和冒用()
目前我行信用卡在商户消费有交易限额()
信用卡营销人员严禁与非法中介公司、不良商户等勾结,为客户套现活动提供帮助()
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对网上交易商户应设置()
我行信用卡挂失方式有()
我行信用卡的卡号有位()
我行信用卡可在全国贴有银联标识的特约商户消费,还可以在刷卡消费()
银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格资信审查,杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。防范从业人员与()勾结进行信用卡大额套现、伪造信用卡、非法买卖信用卡客户信息资料等行为。
根据《关于信用卡套现活跃风险提示的通知》,对已经确认存在套现行为的信用卡持卡人有权采取什么措施()
目前我行信用卡挂失的渠道有()
我行的信用卡分期业务种类有()
我行信用卡目前为卡()
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