在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

银监会各级派出机构要（），并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率 银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全，履行反洗钱义务。---反洗钱补充（） 在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 ( ) 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，，履行反洗钱义务（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？ 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，__，履行反洗钱义务（） 资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应 当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务 2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括（） 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 《反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时，应该建立哪些制度？ 《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》的发文机构是？（） 关于做好特定非金融机构登记工作，以下说法不正确的是（） 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、GA机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由（） （ ）是某一金融机构或非金融机构对另一风险金融机构或非金融企业实施委托。 中小金融机构和非金融机构是（）的主要成员 下列非金融机构不属于消极非金融机构的有（）。