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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。
单选题
对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他法律另有规定的,适用其规定。
A. 《刑法》
B. 《民法》
C. 《商业银行法》
D. 《反洗钱法》
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国际反对一切形式的恐怖主义,依法取缔恐怖活动组织,对任何组织、策划、准备实施、实施恐怖活动,组织、领导、参加恐怖活动组织,为恐怖活动提供帮助的,依法追究()。
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构怀疑( )与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的构成准备实施恐怖活动罪。
为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的构成准备实施恐怖活动罪。
为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,处,并处罚金
甲是某期货公司职员,明知乙是恐怖活动组织的成员,仍通过期货交易帮助乙掩盖筹集用于恐怖活动的资金。甲的行为属于()。
维持恐怖组织运作的资金需求一般()直接实施恐怖活动的所需资金。
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,金额未达到规定标准的,不应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
《反恐怖主义法》规定的恐怖活动组织,是指3人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
甲资助恐怖活动培训,情节严重,构成帮助恐怖活动罪。
《反恐怖主义法》规定,国家不向任何恐怖活动()作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
《反恐怖主义法》规定国家不向任何恐怖活动()做出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
《反恐怖主义法》规定的恐怖活动组织,是指5人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪集团。
甲因涉嫌恐怖活动犯罪被公安机关抓获,以下说法正确的是()。
范某涉嫌参与恐怖活动犯罪,公安机关对范某进行技术侦查,以下做法正确的是()
反恐怖活动是军队和其他军事力量依法防范和打击恐怖活动,消灭恐怖分子的一系列行动的统称。根据以上定义,下列不属于反恐怖活动的是:
甲是某期货公司职员,明知乙是恐怖活动组织的成员,仍通过期货交易帮助乙掩盖其筹集的用于恐怖活动的资金的性质。甲的行为属于( )。
金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖主义.恐怖活动犯罪以及恐怖组织.恐怖分子.从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,可单处罚金。
在我国,认定恐怖组织的标准包括:曾组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动,或正在组织、策划、煽动、实施或参与实施恐怖活动;();建立恐怖活动基地,或有组织招募、训练、培训恐怖分子;与其他国际恐怖组织相勾结,接受其他国际恐怖组织资助、训练、培训,或参与其活动。
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