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各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年,超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存,保存期限为()年。
单选题
各类反洗钱报表和操作日志的保存期限为2年,超过2年的报表数据使用其他介质在系统外保存,保存期限为()年。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
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票证账簿.报表保存期限为年()
以上保存期限为2年的是
企业应按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的,保存期限不得少于产品的保质期;产品保质期超过2年的,保存期限不得少于2年()
票证账簿.报表保存期限为(C)年()
出厂销售记录的保存期限不得少于2年()
代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年()
代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录,保存期限为5年()
特殊行车日志保存期限()
动火作业安全许可证保存期限为2年()
金融机构保存的反洗钱相关信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最高保存期届满时仍未结束的,各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束()
风险监管报表的保存期限应当不少于( )年。
()进货查验记录应当真实,保存期限不得少于2年
急诊处方、儿科处方、普通处方保存期限是2年()
客户风险评级结果报表的保存期限为年。业务产品风险评估、高风险客户持续识别档案保存期限为年()
反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存()
装置运行记录保存期限为3年,原始开车记录保存期限为5年。
《接触网作业车工作日志》保存期1年,涉及事故的保存期()
根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定,以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
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