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中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为()。
单选题
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为()。
A. 《金融机构反洗钱指引》
B. 《金融机构客户分类管理指引》
C. 《金融机构恐怖融资风险评估指引》
D. 《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
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中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月()
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行主管反洗钱行政工作()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
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