单选题

现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

A. 2004
B. 2005
C. 2006
D. 2007

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中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查() 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。 《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些? 对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行可以() 反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的进行评价() 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。 金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是() 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。 《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准() 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有() 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括() 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》由中国人民银行制定下发() 金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送。---法律合规部()
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