热门试题
简述总分行制的缺点
华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告
实行总分行制度的优势在于（）。
“重点可疑”及以上级别报告由支行、二级分行、一级分行逐级审核，审核时限各（）个工作日。
总分行党校、农银大学各院校在校委会领导和总分行党委组织部指导下，承担培训（）
以下哪个平台或组件（）是为总分行各应用系统提供提供单点登录服务的？
总分行核心生产系统运行容忍度指标需满足以下要求（）
华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）
华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机制，（）对辖内所有上报总行的可疑交易报告质量进行审核把关
简述商业银行总分行制的缺点。
总分行电子银行信息有关事项，应发送（）
商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。
一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（）
可提供人行资金清算电子信息的分行，柜员可通过方式，导入各交换号资金清算数据，系统据此自动汇总分行资金清算信息（）
各一级分行业务部门参照总行内控合规监督部职责履行相应的大额交易和可疑交易报告工作相关职责（）
关于实物贵金属业务对账自查问题，各辖属分行须严格按照总行、省分行贵金属管理要求，规范操作，尤其关注以下方面（）
关于商业银行总分行说法正确的有（）
下列不属于总分行制优点的是（）
关于商业银行总分行说法正确的有（）
关于商业银行总分行说法，正确的有（ ）。
