热门试题
联网核查是指邮政储蓄机构通过登录中国人民银行信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的居民身份证所记载的（）进行核查的行为。可实现单笔和批量两种核查方式
各银行业金融机构和支付机构应遵循的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询，客户回访、实地查访，公用事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别，核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（）
调查访问法包括访问调查法、（）、典型调查法、查阅资料法
调查访问法包括访问调查法、（）、典型调查法、查阅资料法
采空区普查，应采用调查访问（）等方法进行。
对于调查访问，下列说法中正确的是（ ）
在超级柜台通过协同联网核查功能机读身份证、联网核查及客户身份审核，视同身份证原件机读。（）
工作人员在办理联网核查业务时，应首先通过（）核查客户身份
我们可以根据哪些调查访问情况推断死亡时间（）
于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。
于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果（）
联网核查是指邮政储蓄机构通过登录（）信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的居民身份证所记载的姓名.公民身份号码.照片及签发机关的真实性进行核查的行为。
办理业务时须核实客户身份信息的，查询用户通过农业银行征信系统“身份信息核查”菜单输入客户姓名、身份证号码、查询原因，进行核查（）
农商行（农信社）按要求核对客户有效身份证|件时，应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别，客户提供的有效身份证|件为居民身份证的，应通过联网核查进行核查（）
办理业务时，需对客户进行身份核查的是（）
客户身份识别是指各单位在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据客户风险等级核查客户身份（）
单位结算账户开户环节，对于重点关注客户和异地客户开户的，各营业网点负责人应安排专人上门实地查访，重点核查？（）
在办理下列业务时，前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查，并留存客户的有效身份证件复印件（）
核验客户身份证件时应通过（）核查借款人的真实身份信息。
下列关于核查客户身份证件,说法正确的是（）
