多选题

下列关于核查客户身份证件,说法正确的是()

A. 有嵌入式核查的交易,可以自由选择使用嵌入式核查或OA网核查
B. 如交易无嵌入式核查,网点可以直接使用系统右上角“公共核查”模块进行核查,或上传OA网核查结果(此时不需授权人员批注)
C. 如交易无嵌入式核查,网点可以直接使用系统右上角“公共核查”模块进行核查,或上传OA网核查结果(此时需授权人员批注)
D. 如嵌入式核查故障,网点在交易界面内输入身份信息,核查结果选择“OA网核查”,需由授权人员批注“嵌入式联网核查故障,使用OA网核查,已核实。”,并签章确认)
E. 如嵌入式核查故障,网点在交易界面内输入身份信息,核查结果选择“OA网核查”,无须授权人员批注

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热门试题
旅行在外,关于身份证件说法正确的是()。 营业机构经办员应通过()对客户提供的身份证件进行核查。 下列关于临时身份证件叙述正确的是() 持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请() 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,在进行非居民证件信息核查时,如无法确认判断客户出示的非居民身份证件为虚假证件的,应当() 客户身份证件有效期正确的有()。 客户如对居民身份证信息联网核查结果提出疑问,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下说法正确的是() ( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查 《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的,仍应复印客户的身份证件并保存,包括()。 为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。 未在农行开立账户的个人客户办理等值( )美元( 含) 以上一次性的现金发汇业务时, 客户须出示有效身份证件, 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息, 留存有效身份证件复印件。 审核投保资料时需严格核查所提供的客户身份证件,认可的有效证件为() 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 自然人客户开立账户需提供有效身份证件,有效身份证件包括() 客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户() 客户身份证件过期了,柜员通过联网核查后,仍可为其办理开户业务. 客户办理智能存款交易时,提供的有效身份证件需联网核查() 丧偶人士需核查客户本人身份证件及配偶死亡证明原件() 下列哪项不属于客户有效身份证件?() 人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。
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