总行负责全行制裁政策及制裁合规管理培训（）

洗钱及制裁合规风险主要来源于（） 属于制裁合规管理动态调整原则含义的是（） 制裁合规管控对象为（） 总行（ ）是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 是制裁合规管理工作的牵头部门（） 我行现阶段涉美制裁合规管理目标是避免发生涉美制裁违规交易，尽最大努力防控涉美制裁处罚风险（） 根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》规定，经办机构应将有关涉及制裁业务处理情况逐级报送至总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）和相关业务及客户主管部门；如遇紧急或重大事件可直接向总行报送情况（） 根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》要求，农业银行在交易中遵循（） 总行合规管理部牵头组织每年至少次全行反洗钱报告员的业务培训（） 在制裁合规管理操作中，对于预警的分类，说法正确的有（） 经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务（） 《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行境内机构的所有员工（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行工作（） 违反制裁合规可能给我行带来哪些风险。？（） 根据各类制裁风险名单的风险高低，总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为（） 各一级分行业务及客户部门负责向本级行内控合规部门报告涉及制裁业务处理情况（） 若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》及相关法律规定，经充分审核及认定后，可采取的措施不包括（） 在制裁合规管理操作中，境外机构的主要职责说法正确的有（） 境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度（） 客户身份识别，是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障（）